Regulacje administracyjno-
prawne, compliance i zarządzanie ryzykiem

Liczba i poziom skomplikowania regulacji prawnych ciągle wzrasta, a przedsiębiorcy niejednokrotnie dotkliwie to odczuwają. Wciąż bardzo wiele firm dowiaduje się o tym, że działa niezgodnie z prawem dopiero w momencie nałożenia surowej kary, która może doprowadzić do utraty pozycji rynkowej, a nawet upadłości. Wiemy jak zarządzać takim ryzykiem.

Tworzymy oceny ryzyka braku zgodności pozwalające na precyzyjne zidentyfikowanie procesów przedsiębiorstwa, które tworzą istotne ryzyka niezgodności z prawem oraz pomagamy w efektywnym zarządzaniu nimi.

Przygotowujemy wszystkie wymagane prawem procedury zgodności dotyczące m.in. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), należytej staranności w identyfikacji klienta (CDD oraz KYC), ochrony sygnalistów (whistleblowing), ochrony danych osobowych (RODO), czy raportowania w ramach amerykańskiej ustawy FATCA oraz CRS.

Współpracujemy z wyselekcjonowanymi i sprawdzonymi w praktyce dostawcami usług informatycznych takich jak systemy ERP, compliance, czy platformy transakcyjne. Kompleksowo wspieramy podmioty objęte nowymi przepisami w ich prawidłowym i efektywnym wdrożeniu, jak również audytujemy i restrukturyzujemy istniejące rozwiązania. Ściśle współpracujemy z uznanymi firmami doradztwa podatkowego oferując zintegrowane rozwiązanie compliance obejmujące kwestie podatkowe

Prowadzimy również śledztwa wewnętrzne w celu wykrycia bądź potwierdzenia podejrzewanych nieprawidłowości.

Jeżeli to konieczne, korzystamy z naszych wiodących doświadczeń procesowych reprezentując klientów przed organami i sądami administracyjnymi.