Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy (AML)
Regulacje administracyjnoprawne, compliance i zarządzanie ryzykiemDokonujemy oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy, przygotowujemy i wdrażamy indywidualną procedurę AML, opracowujemy metodykę analizy transakcji, doradzamy w zakresie raportowania do GIIF, szkolimy personel.
Dwóch naszych wspólników osobiście zarządzało obszarem zgodności z prawem (compliance) w jednej z najbardziej regulowanych branż – międzynarodowych instytucjach finansowych. Doradzaliśmy również przedsiębiorstwom z wielu innych sektorów, takich jak paliwa, wydobycie surowców, nieruchomości i budownictwo, produkcja żywności, apteki, handel detaliczny, e-papierosy, handel odpadami czy zbrojenia.
W przeciwieństwie do wielu firm zajmujących się obszarem compliance nie poprzestajemy wyłącznie na działaniach wewnętrznych. Posiadamy jeden z najlepszych działów postępowań spornych w kraju, doświadczony w niezapowiedzianych kontrolach oraz sporach administracyjnoprawnych i sądowo-administracyjnych m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego, Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, inspekcją farmaceutyczną, nadzorem budowlanym, jak również organami certyfikacyjnymi w tym Polskim Centrum Akredytacji.
Eksperci
Mogą Cię zainteresować
- Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance)
- Ochrona sygnalistów (whistleblowing) oraz ochrona przed dyskryminacją i mobbingowi
- Ochrona danych osobowych (RODO)
- Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy (AML)
- Regulacje instytucji finansowych oraz obrotu papierami wartościowymi
- Outsourcing compliance oficera
Zapraszamy do kontaktu.
Zachowamy pełną dyskrecję i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Tatarczak i Wspólnicy S.K.A.
The Warsaw Hub
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa